VI SEMINARIO TALLER VIRTUAL DE «IDENTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE EN EL PROCESO CREDITICIO DE LAS MICROFINANZAS»
Fecha del evento: Lunes 19 de junio del 2023
FECHAS:
Lunes 19 de Junio del 2023: 7.30 pm a 10.00 pm (hora de Lima – Perú)
Martes 20 de Junio del 2023: 7.30 pm a 10.00 pm (hora de Lima – Perú)
Miércoles 21 de Junio del 2023: 7.30 pm a 10.00 pm (hora de Lima – Perú)
LUGAR:
Aula virtual del portal web: www.elanalista.com
DIRIGIDO A:
- Ejecutivos y funcionarios de las Entidades Financieras y COOPAC de las áreas de riesgos, auditoría, contabilidad, negocios, finanzas y administración.
- Interesados en ampliar sus conocimientos en gestión de riesgos.
LOGRO:
Al finalizar el curso, el participante identifica y mitiga los diferentes riesgos de fraude crediticio en la evaluación de créditos MYPES.
TEMARIO:
- Introducción
- El proceso crediticio
- Riesgos de fraude crediticio en la planeación
- Riesgos de fraude crediticio en la promoción
- Riesgos de fraude crediticio en la evaluación
- Los tres pilares de la evaluación crediticia
- Análisis cualitativo
- Tips en la visita de campo
- Riesgos de fraude en las referencias personales
- Riesgos de fraude en el levantamiento de la información
- Análisis cuantitativo
- Riesgos de fraude en el levantamiento de la información
- Casuística de fraude crediticio
- Negocios compartidos
- Negocios clandestinos y/o ilegales
- Negocios montados y/o fantasmas
- Negocios de terceros clasificados en pérdida
- Falsos compradores de inmuebles de clientes en mora
- Testaferros
- Contratos y/o constancias falsas
- Fraude en los estados financieros
- Riesgos de fraude crediticio en la aprobación
- Riesgos de fraude crediticio en el desembolso
INVERSIÓN:
Participantes nacionales
a) Personas jurídicas
S/.200.00 (más impuestos)
b) Personas naturales
S/.200.00 (S/.150 en caso de ex alumnos)
Cuenta de abono
Banco de crédito del Perú – BCP
Cuenta de Ahorro en moneda nacional: 570 – 33015943 – 0 – 91
Código de Cuenta Interbancaria: 002 – 570 – 1330 15 94 309 – 107
Titular de la cuenta: Nilton Iván Lozano Flores
Banco BBVA
Cuenta de ahorro en moneda nacional: 0011 – 0814 – 0209507019
Titular de la cuenta: Nilton Iván Lozano Flores
Banco INTERBANK
Cuenta en soles:
898 – 3192276480
Titular de la cuenta: Nilton Iván Lozano Flores
Yape o Plin : 949 864 499
Participantes extranjeros
Forma de pago
A través de Wester Unión
US$.55.00 (cincuenta y cinco y 00/100 dólares americanos)
Titular: Nilton Iván Lozano Flores
País: Perú
Ciudad: Trujillo
A través de PayPal
US$.60.00 (sesenta y 00/100 dólares americanos)
INCLUYE:
PDF de la sesión de clase y hojas de excel con los casos desarrollados en clase.
PDF de libro «Tecnología crediticia en microfinanzas», escrito por el ponente.
Acceso a sesiones de clases grabadas, hasta por un mes posterior a la culminación del curso.
CERTIFICADOS:
A nombre de: www.elanalista.com y el Centro de Formación en Banca y Microfinanzas – CEFOMIC
PONENTE:
IVÁN LOZANO FLORES
Experiencia laboral
- Consultor y Capacitador en Microfinanzas (Propietario del portal web: www.elanalista.com).
- Docente del Programa de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico – UP
- Ex – Gerente de Créditos de la ONG Asociación Mujeres en Acción
- Ex – Gerente de Créditos y Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII Ltda.
- Ex – Gerente del Departamento Comercial de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo – CMAC Trujillo
- Ex – Gerente de Créditos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas – CMAC Maynas
- Ex – Gerente de Agencia y Gestor Comercial en el BBVA Continental
- Ex – Analista de Riesgos Regional y Asistente de Negocios en INTERBANK
- Ex – Docente Principal de los Cursos de Análisis de Estados Financieros, Finanzas y Matemática Financiera en la Universidad Privada César Vallejo y la Universidad Privada del Norte
Estudios
- Magister en Dirección Estratégica de Empresas en la Escuela de Negocios de CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Economista egresado de la Universidad Nacional de Trujillo.
- Especialización en Mercado de Valores en la Superintendencia del Mercado de Valores.
- Especialización en Gestión Integral de Riesgos en Pacífico Business School.
- Especialización en Gestión Integral de Riesgos en BURSEN
- Especialización en Gestión en Microfinanzas en la Fundación Microfinanzas BBVA en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universidad del Pacífico y la Fundación UNED.
- Coach con Certificación Internacional de Human Coaching Network y Jamming Perú.
Obras escritas
«Tecnología crediticia en microfinanzas»
«Evaluación de créditos de mediana empresa»
CONTACTO E INFORMES:
informes@cefomic.com
ilozanoflores@yahoo.es
nilozano@hotmail.com
WhatsApp (+51) 949 864 499