SEMINARIO TALLER VIRTUAL DE "PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO" DICTADO A LA EMPRESA ICONSER SAC
Fecha del evento: Jueves 11 de noviembre del 2021
FECHAS:
Jueves 11 de Noviembre del 2021, de 10.00 am a 1.00 pm.
LUGAR:
Plataforma Zoom
DIRIGIDO A:
Funcionarios de la empresa constructora ICONSER SAC
LOGRO:
Al finalizar el curso, el participante conoce y aplica el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
TEMARIO:
- Características y definición de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Etapas del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT)
- Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la empresa
- Normatividad relacionada a la construcción y/o inmobiliarias
- Tipologías de lavado de LA/FT
- Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)
- Oficial de cumplimiento
- Conocimiento del cliente y beneficiario final
- Conocimiento de los directores, trabajadores y contrapartes
- Registro de operaciones
- Operaciones inusuales y sospechosas
- Reporte de operaciones sospechosas
- Normas internas para la prevención de LA/FT
- Reserva de la información
- Auditoría del SPLAFT
- Infracciones y sanciones
- Congelamiento de fondos o activos en los casos vinculados a los delitos de LA/FT
- Decreto Legislativo 1373 – Extinción de dominio
- Ley Penal contra el LA/FT
CERTIFICADOS:
A nombre de: www.elanalista.com y el Centro de Formación en Banca y Microfinanzas – CEFOMIC
FACILITADOR:
IVÁN LOZANO FLORES:
Experiencia laboral
- Consultor y Capacitador en Microfinanzas (Propietario del portal web: www.elanalista.com).
- Docente del Programa de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico – UP
- Ex – Gerente de Créditos de la ONG Asociación Mujeres en Acción
- Ex – Gerente de Créditos y Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII Ltda.
- Ex – Gerente del Departamento Comercial de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo – CMAC Trujillo
- Ex – Gerente de Créditos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas – CMAC Maynas
- Ex – Gerente de Agencia y Gestor Comercial en el BBVA Continental
- Ex – Analista de Riesgos Regional y Asistente de Negocios en INTERBANK
- Ex – Docente Principal de los Cursos de Análisis de Estados Financieros, Finanzas y Matemática Financiera en la Universidad Privada César Vallejo y la Universidad Privada del Norte
Estudios
- Magister en Dirección Estratégica de Empresas en la Escuela de Negocios de CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Economista egresado de la Universidad Nacional de Trujillo.
- Especialización en Mercado de Valores en la Superintendencia del Mercado de Valores.
- Especialización en Gestión Integral de Riesgos en Pacífico Business School.
- Especialización en Gestión en Microfinanzas en la Fundación Microfinanzas BBVA en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universidad del Pacífico y la Fundación UNED.
- Coach con Certificación Internacional de Human Coaching Network y Jamming Perú.
Obras escritas
«Tecnología crediticia en microfinanzas»
CONTACTO E INFORMES:
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