I SEMINARIO TALLER VIRTUAL DE "IDENTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DEL FRAUDE DE RIESGO CREDITICIO EN LAS MICROFINANZAS"
Fecha del evento: Miércoles 02 de febrero del 2022
FECHAS:
Miércoles 02 de Febrero del 2022: 7.00 pm a 10.00 pm (hora de Lima – Perú)
Jueves 03 de Febrero del 2022: 7.00 pm a 10.00 pm (hora de Lima – Perú)
Viernes 04 de Febrero del 2022: 7.00 pm a 10.00 pm (hora de Lima – Perú)
DURACIÓN:
Nueve (09) horas cronológicas
LUGAR:
Plataforma Zoom
DIRIGIDO A:
Funcionarios y ejecutivos de las áreas de créditos, negocios, riesgos y auditoría, que contó con la participación con funcionarios de riesgos, negocios y auditoría del Banco Codesarrollo (de Ecuador), FONDESOL (de Guatemala), CRECER IFD (de Bolivia), Financiera Credinka, Caja Maynas, Edpyme Alternativa, Big Bank, Cooperativa de Servicios Múltiples «Siempre Solidaria» (de Ayacucho) y de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Bagazán (de Rioja), San Isidro (de Huaral), San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho) y León XIII (de Trujillo)
LOGRO:
Al finalizar el curso, el participante identifica y mitiga los diferentes riesgos de fraude crediticio en la evaluación de créditos MYPES.
TEMARIO:
- Introducción
- El proceso crediticio
- Riesgos de fraude crediticio en la planeación
- Riesgos de fraude crediticio en la promoción
- Riesgos de fraude crediticio en la evaluación
- Los tres pilares de la evaluación crediticia
- Análisis cualitativo
- Tips en la visita de campo
- Riesgos de fraude en las referencias personales
- Riesgos de fraude en el levantamiento de la información
- Análisis cuantitativo
- Riesgos de fraude en el levantamiento de la información
- Casuística de fraude crediticio
- Negocios compartidos
- Negocios clandestinos y/o ilegales
- Negocios montados y/o fantasmas
- Negocios de terceros clasificados en pérdida
- Falsos compradores de inmuebles de clientes en mora
- Testaferros
- Contratos y/o constancias falsas
- Fraude en los estados financieros
- Riesgos de fraude crediticio en la aprobación
- Riesgos de fraude crediticio en el desembolso
INCLUYE:
PDF de la sesión de clase
Libro de «Tecnología Crediticia en Microfinanzas» escrito por el ponente.
Certificado a nombre de: www.elanalista.com y el Centro de Formación en Banca y Microfinanzas – CEFOMIC
Acceso a clases grabadas
FACILITADOR:
IVÁN LOZANO FLORES:
Experiencia laboral
- Consultor y Capacitador en Microfinanzas (Propietario del portal web: www.elanalista.com).
- Docente del Programa de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico – UP
- Ex – Gerente de Créditos de la ONG Asociación Mujeres en Acción
- Ex – Gerente de Créditos y Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII Ltda.
- Ex – Gerente del Departamento Comercial de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo – CMAC Trujillo
- Ex – Gerente de Créditos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas – CMAC Maynas
- Ex – Gerente de Agencia y Gestor Comercial en el BBVA Continental
- Ex – Analista de Riesgos Regional y Asistente de Negocios en INTERBANK
- Ex – Docente Principal de los Cursos de Análisis de Estados Financieros, Finanzas y Matemática Financiera en la Universidad Privada César Vallejo y la Universidad Privada del Norte
Estudios
- Magister en Dirección Estratégica de Empresas en la Escuela de Negocios de CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Economista egresado de la Universidad Nacional de Trujillo.
- Especialización en Mercado de Valores en la Superintendencia del Mercado de Valores.
- Especialización en Gestión Integral de Riesgos en Pacífico Business School.
- Especialización en Gestión en Microfinanzas en la Fundación Microfinanzas BBVA en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universidad del Pacífico y la Fundación UNED.
- Coach con Certificación Internacional de Human Coaching Network y Jamming Perú.
Obras escritas
«Tecnología crediticia en microfinanzas»
CONTACTO E INFORMES:
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