II SEMINARIO TALLER VIRTUAL DE "IDENTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DEL FRAUDE DE RIESGO CREDITICIO EN LAS MICROFINANZAS"

Escrito por Ivan Lozano,

Fecha del evento: Miércoles 02 de marzo del 2022

FECHAS:

Miércoles 02 de Marzo del 2022: 7.00 pm a 10.00 pm (hora de Lima – Perú)

Jueves 03 de Marzo del 2022: 7.00 pm a 10.00 pm (hora de Lima – Perú)

Viernes 04 de Marzo del 2022: 7.00 pm a 10.00 pm (hora de Lima – Perú)

DURACIÓN:

Nueve (09) horas cronológicas

LUGAR:

Plataforma Zoom

DIRIGIDO A:

Funcionarios y ejecutivos de las áreas de créditos, negocios, riesgos y auditoría, que contó con la participación de funcionarios de riesgos, auditoría y negocios de Caja Rural Los Andes, Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrofinca, Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa, Mi Banco y la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP – SBS.

LOGRO:

Al finalizar el curso, el participante identifica y mitiga los diferentes riesgos de fraude crediticio en la evaluación de créditos MYPES.

TEMARIO:

  • Introducción
  • El proceso crediticio
  • Riesgos de fraude crediticio en la planeación
  • Riesgos de fraude crediticio en la promoción
  • Riesgos de fraude crediticio en la evaluación
  • Los tres pilares de la evaluación crediticia
  •    Análisis cualitativo
  •        Tips en la visita de campo
  •        Riesgos de fraude en las referencias personales
  •        Riesgos de fraude en el levantamiento de la información
  •   Análisis cuantitativo
  •        Riesgos de fraude en el levantamiento de la información
  •   Casuística de fraude crediticio
  •       Negocios compartidos
  •       Negocios clandestinos y/o ilegales
  •       Negocios montados y/o fantasmas
  •       Negocios de terceros clasificados en pérdida
  •       Falsos compradores de inmuebles de clientes en mora
  •       Testaferros
  •       Contratos y/o constancias falsas
  •       Fraude en los estados financieros
  • Riesgos de fraude crediticio en la aprobación
  • Riesgos de fraude crediticio en el desembolso

FACILITADOR:

IVÁN LOZANO FLORES:

Experiencia laboral

  • Consultor y Capacitador en Microfinanzas (Propietario del portal web: www.elanalista.com).
  • Docente del Programa de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico – UP
  • Ex – Gerente de Créditos de la ONG Asociación Mujeres en Acción
  • Ex – Gerente de Créditos y Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII Ltda.
  • Ex – Gerente del Departamento Comercial de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo – CMAC Trujillo
  • Ex – Gerente de Créditos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas – CMAC Maynas
  • Ex – Gerente de Agencia y Gestor Comercial en el BBVA Continental
  • Ex – Analista de Riesgos Regional y Asistente de Negocios en INTERBANK
  • Ex – Docente Principal de los Cursos de Análisis de Estados Financieros, Finanzas y Matemática Financiera en la Universidad Privada César Vallejo y la Universidad Privada del Norte

Estudios

  • Magister en Dirección Estratégica de Empresas en la Escuela de Negocios de CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
  • Economista egresado de la Universidad Nacional de Trujillo.
  • Especialización en Mercado de Valores en la Superintendencia del Mercado de Valores.
  • Especialización en Gestión Integral de Riesgos en Pacífico Business School.
  • Especialización en Gestión en Microfinanzas en la Fundación Microfinanzas BBVA en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universidad del Pacífico y la Fundación UNED.
  • Coach con Certificación Internacional de Human Coaching Network y Jamming Perú.

Obras escritas

«Tecnología crediticia en microfinanzas»

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