I SEMINARIO TALLER VIRTUAL DE "PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO"
Fecha del evento: Sábado 25 de junio del 2022
FECHAS:
Sábado 25 de Junio del 2022: De 4.00 pm a 6.30 pm (hora de Lima – Perú)
LUGAR:
Aula virtual del portal web: www.elanalista.com
DIRIGIDO A:
Sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú:
- Las que se dedican a la compraventa de divisas
- Las que se dedican al servicio postal de remesa y/o giro postal.
- Las empresas de préstamos y/o empeño.
- Los administradores de bienes, empresas y consorcios.
- Las que se dedican a la compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves.
- Las que se dedican a la actividad de la construcción y/o la actividad inmobiliaria.
- Los agentes inmobiliarios
- Las que se dedican a la explotación de juegos de casinos y/o máquinas tragamonedas, y/o juegos a distancia utilizando el internet o cualquier otro medio de comunicación, de acuerdo con la normativa sobre la
- Las que se dedican a la explotación de apuestas deportivas a distancia utilizando el internet o cualquier otro medio de comunicación.
- Las que se dedican a la explotación de juegos de lotería y similares.
- Los agentes de aduana
- Los notarios
- Las empresas mineras
- Las que se dedican al comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
- Los laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos químicos y bienes fiscalizados.
- Las empresas que distribuyen, transportan y/o comercializan insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal, bajo control y fiscalización de la SUNAT.
- Las que se dedican a la comercialización de las maquinarias y equipos que se encuentran comprendidos en las Subpartidas nacionales N° 29, N° 85.02 y N° 87.01 de la Clasificación Arancelaria Nacional.
- Las que se dedican a la compraventa o importaciones de armas y municiones.
- Las que se dedican a la fabricación y/o la comercialización de materiales explosivos.
- Las que se dedican a la financiación colectiva o participativa y que operan a través de plataformas virtuales.
- Los abogados y contadores públicos colegiados, que de manera independiente o en sociedad, realizan o se disponen a realizar en nombre de un tercero o por cuenta de este, de manera habitual, las siguientes actividades: a) Compra y venta de bienes inmuebles, b) Administración del dinero, valores, cuentas del sistema financiero u otros activos, c) Organización de aportaciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas, d) Creación, administración y/o reorganización de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y e) Compra y venta de acciones.
- Interesados en el tema
LOGRO:
Al finalizar el curso, el participante conoce la normativa de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
TEMARIO
- Características y definición de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo – LA / FT.
- Etapas del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
- Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la Entidad
- Normatividad relacionada al LA / FT
- Tipologías de lavado de LA/FT
- Operaciones inusuales y sospechosas
- Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales
- Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas
- Sistema de prevención y gestión de riesgos de LA/FT
- Conocimiento de directores, gerentes, trabajadores, proveedores y contrapartes
- Registro de operaciones
- Congelamiento de fondos o activos en los casos vinculados a los delitos de LA/FT
- Responsabilidad de la Gerencia, Oficial de Cumplimiento y trabajadores
- Infracciones y sanciones
- Casuística
- Decreto Legislativo 1373 – Extinción de dominio
- Ley Penal contra el lavado de activos
INVERSIÓN:
a) Personas jurídicas
S/.100.00 (más impuestos)
b) Personas naturales
S/.100.00
Cuenta de abono
Banco de crédito del Perú – BCP
Cuenta de Ahorro en moneda nacional: 570 – 33015943 – 0 – 91
Código de Cuenta Interbancaria: 002 – 570 – 1330 15 94 309 – 107
Titular de la cuenta: Nilton Iván Lozano Flores
Banco BBVA
Cuenta de ahorro en moneda nacional: 0011 – 0814 – 0209507019
Titular de la cuenta: Nilton Iván Lozano Flores
Banco INTERBANK
Cuenta en soles:
898 – 3192276480
Titular de la cuenta: Nilton Iván Lozano Flores
Yape o Plin : 949 864 499
INCLUYE:
PDF de la sesión de clase
Acceso a sesiones de clases grabadas, hasta por una semana posterior a la culminación del curso.
CERTIFICADOS:
A nombre de: www.elanalista.com y el Centro de Formación en Banca y Microfinanzas – CEFOMIC
FACILITADOR:
IVÁN LOZANO FLORES:
Experiencia laboral
- Consultor y Capacitador en Microfinanzas (Propietario del portal web: www.elanalista.com).
- Docente del Programa de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico – UP
- Ex – Gerente de Créditos de la ONG Asociación Mujeres en Acción
- Ex – Gerente de Créditos y Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII Ltda.
- Ex – Gerente del Departamento Comercial de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo – CMAC Trujillo
- Ex – Gerente de Créditos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas – CMAC Maynas
- Ex – Gerente de Agencia y Gestor Comercial en el BBVA Continental
- Ex – Analista de Riesgos Regional y Asistente de Negocios en INTERBANK
- Ex – Docente Principal de los Cursos de Análisis de Estados Financieros, Finanzas y Matemática Financiera en la Universidad Privada César Vallejo y la Universidad Privada del Norte
Estudios
- Magister en Dirección Estratégica de Empresas en la Escuela de Negocios de CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Economista egresado de la Universidad Nacional de Trujillo.
- Especialización en Mercado de Valores en la Superintendencia del Mercado de Valores.
- Especialización en Gestión Integral de Riesgos en Pacífico Business School.
- Especialización en Gestión en Microfinanzas en la Fundación Microfinanzas BBVA en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universidad del Pacífico y la Fundación UNED.
- Coach con Certificación Internacional de Human Coaching Network y Jamming Perú.
Obras escritas
«Tecnología crediticia en microfinanzas»
CONTACTO E INFORMES:
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WhatsApp (+051) 949 864 499