I SEMINARIO TALLER VIRTUAL "IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN LAS COOPAC"
Fecha del evento: Lunes 11 de enero del 2021
FECHAS:
Lunes 11 de Enero del 2021: 7.00 pm. a 10.00 pm.
Miércoles 13 de Enero del 2021: 7.00 pm. a 10.00 pm.
Lunes 18 de Enero del 2021: 7.00 pm. a 10.00 pm.
Miércoles 20 de Enero del 2021: 7.00 pm. a 10.00 pm.
Lunes 25 de Enero del 2021: 7.00 pm. a 10.00 pm.
LUGAR:
Plataforma Zoom
DIRIGIDO A:
Ejecutivos y funcionarios de las COOPAC de las áreas de riesgos, auditoría, contabilidad, negocios, finanzas y administración, que contó con la participación de funcionarios de riesgos y/o gerentes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Chiquinquirá (Ancash), Los Andes (Apurimac), Crediconfianza (Arequipa), Credicusco (Cusco), El Amauta (Cusco), Ilo (Moquegua), San José (Iquitos), San José – Cartavio (La Libertad), La Cumbre (Lima), De Los Trabajadores de Drokasa (Lima), Volcán (Pasco), Bitcoin (Puno), Virgen de la Candelaria (Puno) y La Progresiva (San Martín), así como de Caja Metropolitana.
LOGRO:
Al finalizar el curso, el participante implementa y/o adecua, de manera acertada y exitosa, la gestión y administración del Riesgo en una COOPAC, conforme a la nueva exigencia regulatoria y buenas prácticas.
TEMARIO:
DÍA 1
Exigencia regulatoria nacional e internacional
– Basilea I, II y III
– Marco regulatorio para COOPAC
Gestión Integral de Riesgos – GIR
– Principios claves de la GIR
– Estructura de la GIR
– Rol de la alta dirección
– Buenas prácticas exitosas
Análisis del contexto actual
DÍA 2
Riesgo cambiario
– Los tres métodos VaR
– Modelo Delta Normal (varianzas y covarianzas)
– Modelo Simulación Histórica
– Modelo Simulación Montecarlo
– Conditional VaR
Día 3
Riesgo de precio
– Valoración de cartera de inversiones
Riesgo de tasa de interés
Anexo 7: Medición del Riesgo de Tasa de Interés (Gaps de tasas de interés, GAR, VPR)
Riesgo de liquidez
– Método de LaR (liquidez en riesgo)
– Anexo 15-A: Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez
– Anexo 15-B: Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR Basilea III)
– Anexo 16-A: Cuadro de Liquidez por Plazo de Vencimiento (Gaps de liquidez)
DÍA 4
Riesgo crediticio
– Cálculo de provisiones y diferentes criterios de calificación crediticia
– Anexo SBS N° 5: Informe de Clasificación de Deudores y Provisiones
– Reporte 2 Anexo A: Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo de Crédito –
Método Estándar
– Reporte 2 Anexo D: Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito y cálculo del límite de capital global
– Determinación del apetito y tolerancia al riesgo
– Análisis de cosechas
– First Payment Default – FPD
– Matrices de transición
DÍA 5
Riesgo operacional
– Anexo 4, Reporte N° 2 – C1: Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional
Método del Indicador Básico
Riesgo estratégico
Riesgo reputacional
– Definición, origen, efectos, tratamiento.
INCLUYE:
• PDF de la sesión de clases
• Excel con los anexos y ejercicios resueltos
• Certificado a nombre del Centro de Formación en Banca y Microfinanzas – CEFOMIC y www.elanalista.com
INVERSIÓN
Participantes nacionales
S/.400.00 (más impuestos, en caso de entidades)
S/.350.00 (en caso de más de un participante por entidad, ex – alumnos y aquellos que adquirieron el libro de «Tecnología Crediticia en Microfinanzas» publicado por Iván Lozano Flores)
Participantes extranjeros
US$.120.00 (ciento veinte y 00/100 dólares americanos)
En caso de ser más de un participante por Institución, se reduce a US$.100.00 (cien y 00/100 dólares americanos) por persona.
Forma de pago
Envío a través de Wester Unión
Titular: Nilton Iván Lozano Flores
País: Perú
FACILITADOR:
IVÁN LOZANO FLORES:
Experiencia laboral
- Consultor y Capacitador en Microfinanzas (Propietario del portal web: www.elanalista.com).
- Docente del Programa de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico – UP
- Ex – Gerente de Créditos de la ONG Asociación Mujeres en Acción
- Ex – Gerente de Créditos y Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII Ltda.
- Ex – Gerente del Departamento Comercial de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo – CMAC Trujillo
- Ex – Gerente de Créditos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas – CMAC Maynas
- Ex – Gerente de Agencia y Gestor Comercial en el BBVA Continental
- Ex – Analista de Riesgos Regional y Asistente de Negocios en INTERBANK
- Ex – Docente Principal de los Cursos de Análisis de Estados Financieros, Finanzas y Matemática Financiera en la Universidad Privada César Vallejo y la Universidad Privada del Norte
Estudios
- Magister en Dirección Estratégica de Empresas en la Escuela de Negocios de CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Economista egresado de la Universidad Nacional de Trujillo.
- Especialización en Mercado de Valores en la Superintendencia del Mercado de Valores.
- Egresado del Programa de Gestión en Microfinanzas, organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universidad del Pacífico y la Fundación UNED.
- Coach con Certificación Internacional de Human Coaching Network y Jamming Perú.
Obras escritas
«Tecnología crediticia en microfinanzas»
CONTACTO E INFORMES:
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nilozano@hotmail.com
WhatsApp (051) 949 864 499