Fecha del evento: Miércoles 29 de octubre del 2025

FECHA:

Miércoles 29 de octubre del 2025

LUGAR:

Aula virtual del portal web: https://www.elanalista.com

DIRIGIDO A: 

Personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito SAN PÍO X (de Cajamarca, Perú)

TEMARIO:

  • Características y definición de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Etapas del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
  • Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la COOPAC
  • Normatividad externa vigente
  • Normatividad interna de la COOPAC
  • Tipologías de LA/FT
  • Operaciones inusuales y sospechosas
  • Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas
  • Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales
  • Sistema de prevención y gestión de riesgos de LA/FT
  • Políticas de la COOPAC sobre el modelo de prevención y gestión de riesgos de LA/FT
  • Fuentes o factores de riesgo de LA/FT
    • Factor de riesgos socios
    • Factor de riesgo productos y/o servicios
    • Factor de riesgo zona geográfica
  • Conocimiento del socio y debida diligencia
    • Régimen general, simplificado y reforzado de la debida diligencia
  • Conocimiento del mercado
  • Conocimiento de directores, gerentes, trabajadores, proveedores y contraparte
  • Mecanismos antilavado durante la atención en ventanilla
  • Responsabilidad de la Gerencia, Oficial de Cumplimiento y trabajadores
  • Infracciones y sanciones
  • Congelamiento de fondos o activos en los casos vinculados a los delitos de LA/FT
  • Decreto Legislativo N° 1373 – Perdida Dominio

FACILITADOR:

IVÁN LOZANO FLORES:

Experiencia laboral

  • Consultor y Capacitador en Microfinanzas (Propietario del portal web: www.elanalista.com).
  • Docente del Programa de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico – UP
  • Ex – Gerente de Créditos de la ONG Asociación Mujeres en Acción
  • Ex – Gerente de Créditos y Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII Ltda.
  • Ex – Gerente del Departamento Comercial de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo – CMAC Trujillo
  • Ex – Gerente de Créditos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas – CMAC Maynas
  • Ex – Gerente de Agencia y Gestor Comercial en el BBVA Continental
  • Ex – Analista de Riesgos Regional y Asistente de Negocios en INTERBANK
  • Ex – Docente Principal de los Cursos de Análisis de Estados Financieros, Finanzas y Matemática Financiera en la Universidad Privada César Vallejo y la Universidad Privada del Norte

Estudios

  • Magister en Dirección Estratégica de Empresas en la Escuela de Negocios de CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
  • Economista egresado de la Universidad Nacional de Trujillo.
  • Especialización en Mercado de Valores en la Superintendencia del Mercado de Valores.
  • Especialización en Gestión Integral de Riesgos en Pacífico Business School.
  • Especialización en Gestión Integral de Riesgos en BURSEN
  • Especialización en Gestión en Microfinanzas en la Fundación Microfinanzas BBVA en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universidad del Pacífico y la Fundación UNED.
  • Coach con Certificación Internacional de Human Coaching Network y Jamming Perú.

Obras escritas

«Tecnología crediticia en microfinanzas»

«Evaluación de créditos de mediana empresa»

«Gestión de Riesgos Financieros en Microfinancieras y Cooperativas de Ahorro y Crédito»

«Matemáticas Financieras»

CONTACTO E INFORMES:

informes@cefomic.com
cefomic.informes@gmail.com
nilozano@hotmail.com

WhatsApp (+51) 949 864 499